国药现代(600420):第九届董事会第五次会议决议
第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第五次会议，于2026年6月30日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知和资料已于2026年6月26日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并将提交公司股东会审议 本议案已经董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立规范有效的激励和约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。本议案尚需提交公司股东会审议。 2．审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步规范董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 为进一步提升规范运作水平，根据《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定，公司结合自身实际情况，对《内部审计制度》进行修订，修订后的制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2026年 7月 1日 中财网
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