克莱特(920689):补选第五届董事会审计委员会委员

时间：2026年06月30日 18:20:29 中财网

原标题:克莱特:关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

债券代码：810014 债券简称：莱特定转

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告

威海克莱特菲尔风机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 6月 30日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、 基本情况
公司原审计委员会委员王守海先生、常欣先生因个人原因已辞去审计委员会委员职务，根据相关法律法规和规范性文件以及《威海克莱特菲尔风机股份有限公司章程》等有关规定，已补选初宜红女士、邓岩女士为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会正常运行，拟补选初宜红女士、邓岩女士为董事会审计委员会委员，其中初宜红女士为会计专业人士的独立董事，担任审计委员会主任委员（召集人），任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

补选后公司第五届董事会审计委员会人员组成名单如下：
主任委员（召集人）：初宜红
委员：邓岩、钱苏昕
二、 对公司的影响
本次调整符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、 备查文件目录
（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议。


威海克莱特菲尔风机股份有限公司
董事会