恒进感应(920870):第四届董事会第十一次会议决议
恒进感应科技（十堰）股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 27日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 25日以书面和电话方式发出。 5.会议主持人：周祥成 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 董事施军、赵茗、刘海生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年6月30日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-041）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议、第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； （二）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026年第三次会议决议》； （三）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026年第二次会议决议》。 恒进感应科技（十堰）股份有限公司 董事会 2026年 6月 30日 中财网
 |