神马股份(600810):神马股份十二届十三次董事会决议
神马实业股份有限公司 十二届十三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 神马实业股份有限公司第十二届董事会第十三次会议于2026年 6月23日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年6月30 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公 司部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议： 一、审议通过关于注销部分回购库存股的议案（详见临时公告： 2026-053）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过关于回购注销公司2024年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案（详见临时公告：2026-054）。 本议案已经2026年6月30日召开的董事会薪酬与考核委员 会2026年第四次会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过关于制定《公司在建工程转固财务管理规定》的议 案（详见上交所网站）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过关于制定《公司财务部门重大财务事项报告制度》 的议案（详见上交所网站）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过关于为公司全资子公司神马（宁东）帘子布有限责 任公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-055）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限 公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-056）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过关于召开2026年第三次临时股东会的议案（详见 临时公告：2026-057）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述第一、二、五、六项议案需提交公司2026年第三次临时股 东会审议。 特此公告。 神马实业股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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