桂冠电力(600236):广西桂冠电力股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议
广西桂冠电力股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西桂冠电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十 九次会议于2026年6月29日以通讯表决方式召开。会议通知及文件 于2026年6月19日以电子邮件方式发出。 会议应参加表决董事13名，实际参加会议表决的董事13名。本 次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。 会议审议并通过了如下议案： 一、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案 的议案》 该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员2025年度薪酬 报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-019）。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内 容并提交董事会审议。 于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的议案》 因该议案涉及对内部董事个人薪酬进行评价和讨论，董事周克文、 施健升、蔡爽回避表决。 该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事2025年度薪酬报告及2026年度薪酬方案的公告》（公告号：2026-020）。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，同意议案内 容并提交董事会审议。 该议案尚需提交股东会审议。 三、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了 《关于公司与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关 联交易的议案》 该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓 慧敏、宋文平回避表决。 同意公司与中国大唐集团财务有限公司（以下简称财务公司）继 续签订2026-2029年度《金融服务协议》（协议有效期：2026年11月 30日至2029年11月29日）。在该续签的《金融服务协议》有效期 内，公司在财务公司给予的授信项下实时占用额度不超过人民币100 亿元，并按财务公司贷款审批规定办理用款、提款手续。 该报告的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告号：2026-021）。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议审议通过。 该议案尚需提交股东会审议，股东会上，关联股东中国大唐集团 有限公司回避表决。 四、以8票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避，审议通过了 《关于审议与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案的 议案》 该议案为关联交易议案，关联方董事周克文、施健升、蔡爽、邓 慧敏、宋文平回避表决。 同意《公司与中国大唐集团财务有限公司关联交易风险处置预案》 并披露。 该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司关于与中国大唐集团财务有限公司关联交易的风险处置预案》。 该议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会 议审议通过。 五、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《关于修订<公司董事会秘书工作制度>的议案》 该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《公司董事会秘书工作制度》。 六、以13票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了 《关于挂牌转让贵州兴义电力发展有限公司11%股权的议案》 同意公司将所持贵州兴义电力发展有限公司11%股权在北京产权 交易所公开挂牌转让，挂牌底价5,513.27万元，本次股权处置有助 于公司优化资产结构、集中资源发展主业、降低公司整体管理成本、提高市场竞争力。 特此公告。 广西桂冠电力股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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