上海电气(601727):上海电气董事会六届七次会议决议
董事会六届七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月 30日以通讯方式召开了公司董事会六届七次会议。本次会议通知以 书面形式在2026年6月23日送达董事。应参加本次会议的董事9 人，实际参加会议的董事9人。会议符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议： 一、关于肖卫华先生不再担任公司副总裁的议案 因工作调动，同意肖卫华先生不再担任公司副总裁职务。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司2026年第三次提名委员会事前审议通过。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体披露的《上海电气关于公司高级管理人员离任的公告》。 二、关于公司ESG管理委员会委员变动的议案 同意选举贾廷纲先生担任公司ESG管理委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至本届高级管理人员履职届满之日止。肖卫华先生不再担任公司ESG委员会委员。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、关于上海电气集团股份有限公司职业经理人2025年考核及 薪酬兑现方案的议案 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 本议案已经公司2026年第四次薪酬委员会事前审议通过。 特此公告。 上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二六年六月三十日 中财网
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