*ST大立(002214):浙江大立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议
浙江大立科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、表决方式：现场投票表决与网络投票相结合方式 3、现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）15:00 网络投票时间：2026年6月30日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：杭州市滨江区滨康路639号公司一号会议室。 5、会议主持人：公司董事长庞惠民先生。 6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 参加本次股东会的股东或股东代理人共计145人（代表股东145名），代表公司有表决权的股份数169,572,665股，占公司有表决权股份总数的28.5258%，其中： 1、现场出席股东会的股东及股东代理人共计5人（代表股东5名），代表公司有表决权的股份数164,885,685股，占公司有表决权股份总数的27.7373%；2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据其提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东共140人，代表公司有表决权的股份数4,686,980股，占公司有表决权股份总数的0.7885%。 3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共144人（代表股东144名），代表公司有表决权的股份数9,413,580股，占公司有表决权股份总数的1.5836%。 公司董事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。 四、议案审议和表决情况 1、审议通过《浙江大立科技股份有限公司关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意167,329,825股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6774%；反对2,222,640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3107%；弃权20,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。 中小投资者投票情况：同意7,170,740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1744%；反对2,222,640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6110%；弃权20,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2146%。 本次股东会审议的议案均获得通过。 五、律师出具的法律意见 国浩律师（杭州）事务所律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具了法律意见书，认为：“浙江大立科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。” 六、备查文件 1、《浙江大立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》； 2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江大立科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江大立科技股份有限公司 董事会 二〇二六年七月一日 中财网
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