依米康(300249):2026年第一次临时股东会决议
2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东会未出现否决情况； 3、本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议的情形； 4、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、高级管理人员。 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议通知：依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2026年6月30日（星期二）下午14:00 （2）网络投票时间为：2026年6月30日。其中： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。 4、现场会议召开地点：四川省成都市高新区科园南二路二号公司会议室。 5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、投票规则 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 7、现场会议主持人：董事长张菀女士。 8、本次会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》及其他有关法律法规的规定，表决结果真实有效。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 截至本次会议股权登记日，公司总股本为458,425,700股。其中，公司回购专用账户尚余1,588,464股，该等股份不享有表决权，公司有表决权股份总数为456,837,236股。 通过现场和网络投票的股东368人，代表股份135,171,495股，占公司有表决权股份总数的29.5885%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份88,504,500股，占公司有表决权股份总数的19.3733%。通过网络投票的股东366人，代表股份46,666,995股，占公司有表决权股份总数的10.2152%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东365人，代表股份39,766,995股，占公司有表决权股份总数的8.7048%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东365人，代表股份39,766,995股，占公司有表决权股份总数的8.7048%。 公司董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会与会股东、股东代表及股东代理人对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票和网络投票表决方式通过了以下议案： 该议案经公司2026年6月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意134,416,095股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4412%；反对694,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5141%；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0448%。 其中：中小投资者表决结果：同意39,011,595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1004%；反对694,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7474%；弃权60,500股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1521%。 本议案以特别决议表决通过。 2、审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 该议案经公司2026年6月12日召开的第六届董事会第七次会议审议通过。 具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意134,269,995股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3331%；反对828,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6126%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0543%。 其中：中小投资者表决结果：同意38,865,495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7330%；反对828,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0824%；弃权73,400股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1846%。 本议案表决通过。 3、审议通过《董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案》 在2026年6月12日召开的第六届董事会第七次会议上，鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司于2026年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 股东张菀女士、孙晶晶女士及其一致行动人孙屹峥先生、孙好好女士、上海思勰投资管理有限公司－思勰投资安欣十七号私募证券投资基金对本议案回避表决。 表决结果：同意38,849,795股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6936%；反对835,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1010%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%。 其中：中小投资者表决结果：同意38,849,795股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6936%；反对835,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1010%；弃权81,700股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2054%。 本议案表决通过。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 五、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《北京市康达律师事务所关于依米康科技集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 依米康科技集团股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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