泸州老窖(000568):2025年度股东会决议
泸州老窖股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决议案。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年 6月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年6月30日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议地点：四川省泸州市龙马潭区南光路71号泸州老窖 指挥中心东楼一楼会议室。 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘淼先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及公司《章程》的有关规定。 7.会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东1,972人，代表股份832,412,629股， 占上市公司总股份的56.5536%。 其中：通过现场投票的股东254人，代表股份388,045,569股， 占上市公司总股份的26.3636%。 通过网络投票的股东1,718人，代表股份444,367,060股，占上 市公司总股份的30.1900%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东1,969人，代表股份81,895,918 股，占上市公司总股份的5.5640%。 其中：通过现场投票的中小股东252人，代表股份3,500,000股， 占上市公司总股份的0.2378%。 通过网络投票的中小股东1,717人，代表股份78,395,918股，占 上市公司总股份的5.3262%。 8.公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，律师出 席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下 提案进行了表决： 1.00《2025年度董事会工作报告》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意831,340,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.8712%； 反对600,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0722%；弃权 471,504股（其中，因未投票默认弃权292,904股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0566%。 中小股东总表决情况： 同意80,823,814股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6909%； 反对600,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7334%；弃权 471,504股（其中，因未投票默认弃权292,904股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.5757%。 2.00《2025年年度报告》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意831,323,225股，占出席会议所有股东所持股份的99.8691%； 反对621,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0747%；弃权 467,904股（其中，因未投票默认弃权293,904股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0562%。 中小股东总表决情况： 同意80,806,514股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6698%； 反对621,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7589%；弃权 467,904股（其中，因未投票默认弃权293,904股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.5713%。 3.00《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意831,375,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.8754%； 反对620,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0746%；弃权 416,004股（其中，因未投票默认弃权277,504股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0500%。 中小股东总表决情况： 同意80,859,014股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7339%； 反对620,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7582%；弃权 416,004股（其中，因未投票默认弃权277,504股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.5080%。 4.00《2025年度利润分配方案》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意831,398,625股，占出席会议所有股东所持股份的99.8782%； 反对605,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0727%；弃权 409,004股（其中，因未投票默认弃权274,504股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0491%。 中小股东总表决情况： 同意80,881,914股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7618%； 反对605,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7387%；弃权 409,004股（其中，因未投票默认弃权274,504股），占出席会议的 中小股东所持股份的0.4994%。 5.00《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意828,946,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.5836%； 反对2,946,093股，占出席会议所有股东所持股份的0.3539%；弃权 520,094股（其中，因未投票默认弃权297,404股），占出席会议所 有股东所持股份的0.0625%。 中小股东总表决情况： 同意78,429,731股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7676%； 反对2,946,093股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5974%；弃 权520,094股（其中，因未投票默认弃权297,404股），占出席会议 的中小股东所持股份的0.6351%。 6.00《关于修订公司<章程>及附件的议案》 表决结果：审议通过。 总表决情况： 同意818,206,501股，占出席会议所有股东所持股份的98.2934%； 反对12,073,960股，占出席会议所有股东所持股份的1.4505%；弃权 2,132,168股（其中，因未投票默认弃权297,704股），占出席会议所有股东所持股份的0.2561%。 中小股东总表决情况： 同意67,689,790股，占出席会议的中小股东所持股份的82.6534%； 反对12,073,960股，占出席会议的中小股东所持股份的14.7431%； 弃权2,132,168股（其中，因未投票默认弃权297,704股），占出席 会议的中小股东所持股份的2.6035%。 本议案以特别决议的方式审议，获得有效表决权股份总数的2/3 以上表决通过。 三、律师出具的法律意见 国浩律师（成都）事务所律师杨波、陈艺就本公司2025年度股 东会所出具的法律意见书认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规以及《公司章程》的规定，均为合法有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决 议； 2.法律意见书； 3.深交所要求的其他文件。 泸州老窖股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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