深深房Ａ(000029):2026年第二次临时股东会决议
1.本次股东会无否决提案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14点45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年6月30日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投 票的具体时间为2026年6月30日9:15至15:00的任意时间。 4.现场会议召开地点：广东省深圳市罗湖区人民南路3005号 深房广场48A会议室。 5.召集人：公司董事会。 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东122人，代表股份626,980,947 股，占公司有表决权股份总数的61.9755%。其中：通过现场投票 的股东2人，代表股份618,535,706股，占公司有表决权股份总 数的61.1407%；通过网络投票的股东120人，代表股份8,445,241 股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。 2.外资股股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股股东8人，代表股份885,000 股，占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中：通过现 场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决 权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股股东8人，代表股 份885,000股，占公司外资股有表决权股份总数0.7375%。 3.中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东120人，代表股份8,445,241 股，占公司有表决权股份总数的0.8348%。其中：通过现场投票 的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%;通过网络投票的中小股东120人，代表股份8,445,241股， 占公司有表决权股份总数的0.8348%。 4.外资股中小股东出席情况： 通过现场和网络投票的外资股中小股东8人，代表股份 885,000股，占公司外资股有表决权股份总数的0.7375%。其中： ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外 资股有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的外资股中小股 东8人，代表股份885,000股，占公司外资股有表决权股份总数 0.7375%。 5.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会 议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过各 项提案。 （一）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理 制度>的议案》 总表决情况： 同意622,315,906股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.2560%；反对4,624,641股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.7376%；弃权40,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 外资股股东的表决情况： 同意80,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份 的9.1412%；反对794,100股，占出席本次股东会外资股股东有 表决权股份的89.7288%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1299%。 中小股东总表决情况： 同意3,780,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的44.7613%；反对4,624,641股，占出席本次股东会中小 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd股东有效表决权股份总数的54.7603%；弃权40,400股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.4784%。 外资股中小股东的表决情况： 同意80,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权 股份的9.1412%；反对794,100股，占出席本次股东会外资股中 小股东有表决权股份的89.7288%；弃权10,000股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权 股份的1.1299%。 （二）审议通过《关于制定<2026年度董事和高级管理人员 薪酬方案>的议案》 总表决情况： 同意625,162,546股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.7100%；反对1,740,001股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.2775%；弃权78,400股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%。 外资股股东的表决情况： 同意80,900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份 的9.1412%；反对794,100股，占出席本次股东会外资股股东有 表决权股份的89.7288%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的1.1299%。 中小股东总表决情况： 同意6,626,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的78.4683%；反对1,740,001股，占出席本次股东会中小 ShenzhenSpecialEconomicZoneRealEstate&Properties(Group)Co.,Ltd股东有效表决权股份总数的20.6033%；弃权78,400股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.9283%。 外资股中小股东的表决情况： 同意80,900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权 股份的9.1412%；反对794,100股，占出席本次股东会外资股中 小股东有表决权股份的89.7288%；弃权10,000股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权 股份的1.1299%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。 （二）律师姓名：钟元茂、常杰。 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人 员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）2026年第二次临时股东会决议； （二）法律意见书。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 董 事 会 2026年7月1日 中财网
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