龙辰科技(920161):2026年第二次临时股东会决议
湖北龙辰科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月30日 2.会议召开地点：湖北省黄冈市黄州区西湖工业园青砖湖路289号1幢公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长林美云 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的有关规定和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 59,887,801股，占公司有表决权股份总数的44.0371%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2人，持有表决权的股份总数5,778,901股，占公司有表决权股份总数的4.2494%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,887,801股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （二）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,887,801股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （三）《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《股东会议事规则》（修订） 同意股数 59,887,801股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关联交易管理制度》（修订） 同意股数 59,887,801股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（修订） 同意股数 59,887,801股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 （四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京君合（杭州）律师事务所 （二）律师姓名：赵依格、田超 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 《湖北龙辰科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议》 湖北龙辰科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 30日 中财网
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