安阳钢铁(600569):安阳钢铁股份有限公司2026年第九次临时董事会会议决议
安阳钢铁股份有限公司 2026年第九次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安阳钢铁股份有限公司（以下简称公司）2026年第九次临时董事 会会议于2026年6月30日以通讯方式召开，会议通知和材料已于 2026年6月25日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席 董事9名。本次会议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： （一）关于重新制定《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理 制度》的议案。 为建立科学有效的激励和约束机制，公司根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件要求，结合公司实际，重新制定了《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 该议案已经薪酬与考核委员会审议并通过，尚需提交股东会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》。 （二）关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案 公司拟于2026年7月23日以现场会议与网络投票相结合的方 式召开公司2026年第二次临时股东会。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《安阳钢铁股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通 知》（公告编号：2026-068） 特此公告。 安阳钢铁股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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