辰安科技(300523):2026年第二次临时股东会决议
北京辰安科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东会没有新提案提交表决的情况，没有变更以往股东会决议的情况；3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30。 网络投票时间：2026年6月30日（星期二）。 其中： 交易系统投票时间：2026年6月30日（星期二）的交易时间，即：上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00。 互联网投票时间：2026年6月30日（星期二）上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院1号楼公司一层会议室。 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长郑家升先生。 6、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况：参加本次股东会的股东及股东代理人共计126人，代表有表决权股份115,584,771股，占公司有表决权股份总数的49.6845%。 2、现场会议出席情况：出席本次股东会现场会议的股东（或代理人）共0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。 3 126 、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 人，代表有表决权股份115,584,771股，占公司有表决权股份总数的49.6845%。 4、中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小投资者股东（或代理人）共122人，代表有表决权股份14,554,505股，占公司有表决权股份总数的6.2563%。 5、出席或列席本次股东会的人员包括公司的部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 三、提案审议及表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下提案：1、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意113,788,307股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的98.4458%；反对1,775,864股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的1.5364%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0178%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,758,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的87.6570%；反对1,775,864股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的12.2015%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.1415%。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意113,788,307股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的98.4458%；反对1,775,864股，占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的1.5364%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权的股份总数的0.0178%。 其中，中小投资者表决结果为：同意12,758,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的87.6570%；反对1,775,864股，占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的12.2015%；弃权20,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权的股份总数的0.1415%。 表决结果：通过。 四、律师出具的法律意见 北京市环球律师事务所律师李沁兰和李佳阳到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：辰安科技本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2026年第二次临时股东会决议； 2、北京市环球律师事务所关于北京辰安科技股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书。 特此公告。 北京辰安科技股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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