瓦轴B(200706):2025年度股东会决议
2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1.本次会议通知公告于2026年6月9日刊登在《证券时报》及巨潮网站。 2.本次股东会未出现增加、变更和否决议案的情形。 3.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。 二、会议召开的情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月30日上午9:15至2026年6月30日下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：瓦轴集团1004会议室 3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合 4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会 5.会议主持人：董事长张兴海先生 6.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议出席情况 1.出席本次会议的股东及授权代表共14人，代表股份378,640,532股，占上市公司有表决权股份总数的94.05%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份244,000,000股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）14人，代表股份134,640,532股（包含瓦轴集团要（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份 377,824,555股，占上市公司有表决权股份总数的93.85%。 （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共12人,代表股份815,977股,占上市公司有表决权股份总数的0.20%。 中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为12人，代表股份815,977股,占上市公司有表决权股份总数的0.20%。 2.公司董事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下： 1.审议《2025年度董事会报告》 同意378,075,456股（其中现场投票377,824,555股同意，网络投票250,901股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.85%；反对565,076股（其中现场投票0股反对，网络投票565,076股反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%;弃权0股。 其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东会内资股股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意134,075,456股，占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数99.58％,反对565,076股,占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数0.42％；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意250,901股;反对565,076股,弃权0股。 表决结果：同意 2.审议《2025年度利润分配预案》 同意378,020,856股（其中现场投票377,824,555股同意，网络投票196,301股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.84%；反对619,676股（其中现场投票0股反对，网络投票619,676股反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.16%;弃权0股。 权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意134,020,856股，占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数99.54％,反对619,676股,占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数0.46％；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意196,301股;反对619,676股,弃权0股。 表决结果：同意 3.审议《2025年度报告及摘要》 同意378,075,456股（其中现场投票377,824,555股同意，网络投票250,901股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.85%；反对565,076股（其中现场投票0股反对，网络投票565,076股反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%;弃权0股。 其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东会内资股股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意134,075,456股，占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数99.58％,反对565,076股,占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数0.42％；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意250,901股;反对565,076股,弃权0股。 表决结果：同意 4.审议《关于2025年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 同意378,075,456股（其中现场投票377,824,555股同意，网络投票250,901股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.85%；反对565,076股（其中现场投票0股反对，网络投票565,076股反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%;弃权0股。 其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东会内资股股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意134,075,456股，占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数99.58％,反对565,076股,占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数0.42％；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意250,901股;反对565,076股,弃权0股。 表决结果：同意 5.审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》 同意378,075,456 股（其中现场投票377,824,555股同意，网络投票 250,901股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.85%；反对565,076股（其中现场投票0股反对，网络投票565,076股反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.15%;弃权0股。 其中内资股同意244,000,000股，占出席本次股东会内资股股东有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。外资股同意134,075,456股，占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数99.58％,反对565,076股,占出席本次股东会外资股股东有效表决权股份总数0.42％；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意250,901股;反对565,076股,弃权0股。 表决结果：同意 6.审议《关于公司2026年日常关联交易预计的议案》 本公司第一大股东－瓦轴集团所持股份298,524,555股股（其中包含持有内资股244,000,000股及要约收购持有的外资股54,524,555股）对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为： 同意79,550,901股（其中现场投票79,300,000股同意，网络投票250,901股同意），占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.29%；反对565,076（其中现场投票0股反对，网络投票565,076反对）,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.71%股；弃权0股。 中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意250,901股;反对565,076股;弃权0股。 表决结果：同意 五、律师出具的法律意见 2.律师姓名：包敬欣、刘翠梅 3.结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序合法有效；股东会的决议合法有效。 六、备查文件 1．瓦房店轴承股份有限公司2025年度股东会决议； 2．辽宁华夏律师事务所关于瓦房店轴承股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告 瓦房店轴承股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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