长飞光纤(601869):长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年06月30日 19:06:08 中财网

原标题:长飞光纤:长飞光纤光缆股份有限公司2025年年度股东会决议公告

1、出席会议的股东和代理人人数	1,244
其中：A股股东人数	1,242
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	412,834,778
其中：A股股东持有股份总数	315,406,137
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	97,428,641
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	49.86
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	38.10
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	11.77

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	315,362,137	99.9860	23,200	0.0073	20,800	0.0067
H股	97,350,641	99.9199	0	0.0000	78,000	0.0801
普通股合计：	412,712,778	99.9704	23,200	0.0056	98,800	0.0239

2、议案名称：2025年年度报告及摘要、截至2025年12月31日止年度之经审核全年业绩公告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,361,437	99.9858	24,600	0.0077	20,100	0.0065
H股	97,350,641	99.9199	0	0.0000	78,000	0.0801
普通股合计：	412,712,078	99.9703	24,600	0.0060	98,100	0.0238

3、议案名称：2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,371,637	99.989	23,300	0.0073	11,200	0.0037
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,800,278	99.9916	23,300	0.0056	11,200	0.0027

4、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,355,737	99.9840	40,000	0.0126	10,400	0.0034
H股	96,155,403	98.6932	1,273,238	1.3068	0	0.0000
普通股合计：	411,511,140	99.6794	1,313,238	0.3181	10,400	0.0025

5、议案名称：关于为董事及高级管理人员购买2026年度责任保险的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,310,337	99.9696	75,300	0.0238	20,500	0.0066
H 股	97,192,242	99.7574	158,399	0.1626	78,000	0.0801
普通股合计：	412,502,579	99.9195	233,699	0.0566	98,500	0.0239

6、议案名称：关于公司及下属公司2026年度对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）

A股	312,298,082	99.0145	3,092,155	0.9803	15,900	0.0052
H股	39,768,485	40.8181	57,660,156	59.1819	0	0.0000
普通股合计：	352,066,567	85.2803	60,752,311	14.7159	15,900	0.0039

7、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展资产池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,362,137	99.9860	28,700	0.009	15,300	0.005
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,790,778	99.9893	28,700	0.0070	15,300	0.0037

8、议案名称：关于公司及下属公司2026年度开展外汇及原材料套期保值交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,371,937	99.9891	23,700	0.0075	10,500	0.0034
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,800,578	99.9917	23,700	0.0057	10,500	0.0025

9、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	315,363,837	99.9865	26,100	0.0082	16,200	0.0053
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股合计：

412,792,478

99.9898

26,100

0.0063

16,200

0.0039

10、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,360,637	99.9855	27,300	0.0086	18,200	0.0059
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,789,278	99.9890	27,300	0.0066	18,200	0.0044

11、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,315,137	99.9711	75,000	0.0237	16,000	0.0052
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,743,778	99.9780	75,000	0.0182	16,000	0.0039

12、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	315,309,237	99.9692	77,900	0.0246	19,000	0.0062
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,737,878	99.9765	77,900	0.0189	19,000	0.0046

13、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,316,537	99.9715	73,900	0.0234	15,700	0.0051
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,745,178	99.9783	73,900	0.0179	15,700	0.0038

14
、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	315,315,537	99.9712	74,400	0.0235	16,200	0.0053
H股	97,428,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	412,744,178	99.9781	74,400	0.0180	16,200	0.0039

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
3	2025年度利润 分配方案	17,126,818	99.7989	23,300	0.1357	11,200	0.0654
4	关于续聘毕马 威华振会计师 事务所（特殊普 通合伙）为公司 2026年度审计 机构的议案	17,110,918	99.7063	40,000	0.2330	10,400	0.0607
5	关于为董事及 高级管理人员	17,065,518	99.4417	75,300	0.4387	20,500	0.1196

	购买2026年度 责任保险的议 案
6	关于公司及下 属公司2026年 度对外担保额 度的议案	14,053,263	81.8891	3,092,155	18.0181	15,900	0.0928
7	关于公司及下 属公司2026年 度开展资产池 业务的议案	17,117,318	99.7436	28,700	0.1672	15,300	0.0892
8	关于公司及下 属公司2026年 度开展外汇及 原材料套期保 值交易业务的 议案	17,127,118	99.8007	23,700	0.1381	10,500	0.0612
9	关于制定《董事 及高级管理人 员薪酬管理制 度》的议案	17,119,018	99.7535	26,100	0.1520	16,200	0.0945
1 0	关于公司董事 2026年度薪酬 方案的议案	17,115,818	99.7348	27,300	0.1590	18,200	0.1062

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案均为普通决议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：郭旭、陈晨
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

长飞光纤光缆股份有限公司董事会
2026年7月1日