航天长峰(600855):北京航天长峰股份有限公司十二届二十九次董事会会议决议
北京航天长峰股份有限公司 十二届二十九次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”） 于2026年6月24日以书面形式发出通知，并于2026年6月29日下 午在航天长峰大楼八层822会议室以现场方式召开了十二届二十九 次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖 海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议： 一、审议通过了公司关于修订和完善相关制度的议案。 为进一步完善公司法人治理结构，明确职责、职权范围，促进 公司规范、高效运营，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《北京航天长峰股份有限公司章程》 等其他配套制度规定，结合公司具体经营情况，对《北京航天长峰 股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《北京航天长峰股份有限公司治理主体权责事项清单》《北京航天长峰股份有限公司董事会授权管理办法》进行更新完善。 本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 二、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事 会非独立董事候选人的议案。 公司第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》 选举。现经各股东方推荐及董事会提名及薪酬考核委员会审查，提名肖海潮先生、刘大军先生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生为公司第十三届董事会非独立董事候选人，董事任期三年，自股东会审议通过之日起计算。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会2026年第四次提名 及薪酬考核委员会审议通过，并发表审查意见如下： 公司第十三届董事会非独立董事候选人肖海潮先生、刘大军先 生、陈广才先生、原诚先生、王兴盛先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规 和《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记 录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，候选人具 备《公司法》《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格及任职条件。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2026-026）。 本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案需提交股东会审议表决，股东会审议本议案将采取累积 投票制表决方式进行。 三、审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第十三届董事会 独立董事候选人的议案。 公司第十二届董事会将任期届满，根据《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行 了换届选举。经公司董事会提名及薪酬考核委员会审查，公司董事 会提名王宗玉先生、蒋庆哲先生、陈玥女士为公司第十三届董事会 独立董事候选人资格尚需上海证券交易所审核无异议方能提交股东 会审议表决。 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会2026年第四次提名 及薪酬考核委员会审议通过，并发表审查意见如下： 公司第十三届董事会独立董事候选人王宗玉先生、蒋庆哲先生、 陈玥女士未持有公司股份，具备履行董事职责的任职条件和工作经 验，未发现候选人与公司存在关联关系、利益关系等影响其独立性的情况；候选人均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法 规和《公司章程》规定的不得担任独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，候选人具备《公司法》《公司章程》等规定担任公司独立董事的任职资格及任职条件。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于董事会换届选举的公告》 （公告编号：2026-026）。 本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 本议案需提交股东会审议表决，股东会审议本议案将采取累积投 票制表决方式进行。 四、审议通过了公司关于召开2026年第二次临时股东会的议案。 详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2026年第二次临时 股东会的通知》（公告编号：2026-027）。 本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。 特此公告。 北京航天长峰股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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