中恒集团(600252):广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议
广西梧州中恒集团股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第十届董事会第四十三次会议通知和议案材料于2026年6月26日以电子邮件的方式发出，会议于2026年6月30日以现场结合通讯方式在广西南宁市江南区高岭路100号科创楼会议室召开。公司董事长杨金海先生现场出席并主持会议，职工代表董事王靓女士，董事王海润先生、杨绍孙先生，独立董事陈道峰先生、龚行楚先生、李骅先生出席现场会议；董事刘冬雪女士以通讯方式出席。会议应当出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项： （一）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于审议 2026年度经营业绩考核指标的议案》 董事会同意中恒集团2026年度经营业绩考核指标。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （二）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任蒋梅芳女士为公司财务负责人的议案》 董事会同意聘任蒋梅芳女士担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。 本议案已经公司董事会提名委员会以及审计委员会审议通过。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 本议案的具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的公告》（公告编号：临2026-52）。 （三）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2025年度风险与内控管理工作报告及 2026年工作计划》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 （四）会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2026年第一季度风险与内控管理工作分析报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票。 三、备查文件 中恒集团第十届董事会第四十三次会议决议。 特此公告。 （以下无正文） （此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第十届董事会第四十三次会议决议公告》盖章页） 广西梧州中恒集团股份有限公司董事会 2026年 7月 1日 中财网
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