兴福电子(688545):湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议

时间：2026年06月30日 19:20:48 中财网

原标题:兴福电子:湖北兴福电子材料股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688545 证券简称：兴福电子 公告编号：2026-030
湖北兴福电子材料股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月30日
（二）股东会召开的地点：宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦20楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	239
普通股股东人数	239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,351,420
普通股股东所持有表决权数量	32,351,420
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	14.9601
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.9601

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长李少平先生因公未能现场出席会议，经过半数董事推举，由董事贺兆波先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书王力先生列席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于增加2026年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	32,247,309	99.6781	77,752	0.2403	26,359	0.0816

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增加 2026年度日 常关联交易 预计的议案	2,247,309	95.5724	77,752	3.3065	26,359	1.1211

（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1对中小投资者单独计票；
2.湖北兴发化工集团股份有限公司对议案1回避表决。

三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所
律师：彭珊、茅泽宇
2、律师见证结论意见：
综上所述，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖北兴福电子材料股份有限公司董事会
2026年7月1日