振芯科技(300101):第七届董事会第五次临时会议决议
证券代码： 证券简称：振芯科技 公告编号： 成都振芯科技股份有限公司 第七届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026年 6月 29日以书面方式发出，本次会议于 2026年 6月 30日以通讯表决的方式召开，应参会董事 9人，实际参会董事 9人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下： 1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任柯海先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-046）。 柯海先生任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。 表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 成都振芯科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 30日 中财网
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