电投能源(002128):第八届董事会第七次会议决议
内蒙古电投能源股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 （一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公 司”）于2026年6月19日和6月27日以电子邮件等形式分别发出 第八届董事会第七次会议通知和补充通知。 （二）会议于2026年6月29日以现场方式召开。现场会议地点 为呼和浩特市。 （三）董事会会议应出席董事12人，实际出席12人。其中： 现场出席会议董事9人，分别为王伟光、田钧、于海涛、马轲、胡春 艳、陈天翔、陶杨、李明和张启平；委托出席3人，李岗、应宇翔和 李宏飞董事因公务原因未能亲自出席会议，以书面方式分别委托王伟光、李明和胡春艳董事代为出席会议并表决。 （四）会议主持人：王伟光董事长、党委书记。 列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。 （五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司为子公司提供委托贷款的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网站的《关于为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号为2026-050）。 该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （二）关于白音华铝电公司2026-2028年湿法运行、干法及湿 法检修服务项目采购方式的议案； 该议案经审计委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （三）关于公司吸收合并包头电投能源有限公司的议案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网站的《关于吸收合并包头电投能源有限公司公告》（公告编号为2026-051）。 该议案经战略与投资委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （四）关于公司吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司的议 案； 内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网站的《关于吸收合并伊金霍洛旗那仁太能源有限公司公告》（公告编号为2026-052）。 该议案经战略与投资委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （五）关于修订公司《董事会授权管理规定》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会授权管理规定》。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （六）关于修订公司《董事长专题会议事规则》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事长专题会议事规则》。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （七）关于制定公司《总经理工作规则》的议案； 内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《总经理工作规则》。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 （八）关于修订公司《企业负责人2024-2027年任期经营业绩 指标考核细则》的议案。 该议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：董事12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过该议 案。 三、备查文件 （一）第八届董事会第七次会议决议。 （二）第八届董事会审计委员会2026年第八次会议决议、第八 届董事会战略与投资委员会2026年第三次会议决议、第八届董事会 薪酬与考核委员会2026年第四次会议决议。 特此公告。 内蒙古电投能源股份有限公司董事会 2026年6月29日 中财网
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