无锡晶海(920547):第四届董事会第十九次会议决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2026年6月30日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月24日以电话方式 发出 5. 会议主持人：李松年 6. 会议列席人员：财务总监兼董事会秘书陈向红 7. 召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二） 会议出席情况 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 因辖区派出所对公司所在地门牌号编制，公司住所拟由“无锡市 锡山区东港镇港下”变更为“无锡市锡山区东港镇利港路35号”，实际公司未发生搬迁。鉴于公司住所信息变更，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，董事会提请股东会授权董事会办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。 本次《公司章程》相应条款的修订以无锡市数据局的核准结果为准。 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-042）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二） 审议通过《关于募投项目结项的议案》 1.议案内容： 公司募投项目“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目” 已建设完毕达到预定可使用状态，公司拟将该募投项目结项。本次项目结项后，由公司开立的“补充流动资金项目”专户的募集资金余额也将一并转入“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”募集资金专户，用于支付合同尾款。公司将保留“高端高附加值关键系列氨基酸产业化建设项目”对应的募集资金专户，直至所有待支付项目尾款、质保金等应付未付款项支付完毕，届时公司将注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止。公司董事会授权相关人员办理注销募集资金专户及保证金账户事宜。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 议案已经公司第四届审计委员会第十次会议审议通过，同意将本 议案提交公司董事会审议。保荐机构东方证券股份有限公司发表了核查意见。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三） 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议 案》 1.议案内容： 公司定于2026年7月17日（星期五）在公司会议室召开2026 年第一次临时股东会，本次会议采用现场及网络投票相结合的方式召开。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、 备查文件目录 1、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届审计委员会第十次会议 决议》； 2、《无锡晶海氨基酸股份有限公司第四届董事会第十九次会议决 议》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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