辰光医疗(920300):第六届董事会专门委员会换届公告
上海辰光医疗科技股份有限公司 第六届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会成员已经公司 2026年第二次临时股东会选举产生。为保证董事会专门委员会的有序运行，公司于 2026 年 6月 26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会主任委员及委员的议案》。 一、专门委员会换届基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略与投资委员会四个董事会专门委员会，现换届选举第六届董事会各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司第六届董事会专门委员会组成情况如下：
二、专门委员会换届对公司影响 本次董事会专门委员会换届为任期届满正常换届，符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《上海辰光医疗科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》。 上海辰光医疗科技股份有限公司 董事会 2026年 6月 30日 中财网
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