颖泰生物(920819):第五届董事会第六次会议决议
北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年6月24日以电话 及电子邮件的方式发出 5.会议主持人：陈伯阳 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与参股公司及其全资子公司签署原药专利许可协议暨关联交易的议案》 1.议案内容： 详细内容请见公司于2026年6月30日在北京证券交易所指定 信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《北京颖泰嘉和生物 科技股份有限公司关于与参股公司及其全资子公司签署原药专利 许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2026-043）。 2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 本议案已经第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过并 同意提交董事会审议。 3.回避表决情况： 关联董事刘晓亮回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第四次 独立董事专门会议会议记录》 （二）《北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司第五届董事会第六次 会议决议》 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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