涪陵榨菜(002507):第五届董事会第三十七次会议决议
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议通知于2026年6月29日以书面、电子邮件及电话确认等方式向全体董事发出。 鉴于本次事项时效性较强，经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。全体董事已提前审阅全部会议资料，本次会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议决议合法有效。会议于2026年6月30日上午10:00以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高翔先生召集和主持，本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10人，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以10票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。 本议案具体内容详见同日刊登于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-023）。 三、备查文件 《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议》。 特此公告。 重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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