利通电子:603629：利通电子第四届董事会第二次会议决议
江苏利通电子股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况 江苏利通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2026年6月29日，在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年6月25日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长邵树伟先生主持。 本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，本决议合法、有效。 二、议案审议和表决情况 经公司董事审议和表决，本次会议通过以下议案： 议案一：《调整董事会专门委员会成员的议案》 为更好的让职工董事履行在公司治理中的职责，公司对第四届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整，调整后各委员会组成如下：战略委员会：邵树伟（主任委员）、路小军、道峰 审计委员会：熊焰韧（主任委员）、蒋海军、夏长征 提名委员会：路小军（主任委员）、邵树伟、蒋海军 薪酬与考核委员会：蒋海军（主任委员）、熊焰韧、吕雪锋 议案具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《江苏利通电子股份有限公司关于调整董事会专门委员会成员的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会提名委员会2026年第三次会议全体审议通过。 三、备查文件 1、《江苏利通电子股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》 2、《江苏利通电子股份有限公司董事会提名委员会2026年第三次会议决议》特此公告。 江苏利通电子股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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