天亿马(301178):2026年第二次临时股东会决议
广东天亿马信息产业股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）召开时间 1.现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午15:00。 2.网络投票时间：1）深圳证券交易所交易系统投票的时间为现 场会议召开当日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；2） 深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为现场会议召开当日 9:15—15:00。 （二）会议地点：广东省汕头市海滨路55号海逸投资大厦4-5 层公司会议室 （三）会议召集人：董事会 （四）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相 结合的方式。 （五）会议主持人：林明玲女士 （六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会 议审议通过，决定召开本次股东会。本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。 二、会议出席情况 （一）股东出席情况 通过现场和网络投票的股东及股东代理人合计138人，代表股份 33,706,846股，占广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）有表决权股份总数的36.6857%（总股本按剔除最新披露的回 购专户股份数计，下同）。其中：出席现场会议的股东及股东代理 人共4方，代表股份数32,559,302股，占公司有表决权股份总数的 35.4367%；通过网络投票的股东共计134人，代表股份数1,147,544 股，占公司有表决权股份总数的1.2490%。以上股东均为本次股东 会股权登记日即2026年6月25日交易结束后在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人。 （二）公司第四届董事会成员8人，董事长林明玲女士、董事郭 树荣先生现场出席本次会议，董事马翊珽先生、刘楚境先生和独立 董事曹丽梅女士、石洁芝女士、滕丽秋女士通讯出席本次会议。 公司高级管理人员亦列席会议。 公司聘请的广东泛尔律师事务所律师对本次会议进行见证并出 具法律意见书。 三、议案审议表决情况 （一）表决方式：本次股东会议案采用 现场表决和网络投票相结合的表决方式。 （二）议案审议表决情况 1.00审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与考核管理 制度>的议案》 表决结果：同意33,629,626股，占出席会议所有股东有表决权 股份总数的99.7709%；反对11,140股，占出席会议所有股东有表决 权股份总数的0.0330%；弃权66,080股（其中因未投票默认弃权 45,800股），占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.1960%。 中小股东总表决情况： 同意1,074,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的93.2929%；反对11,140股，占出席本次股东会中小股东 有表决权股份总数的0.9676%；弃权66,080股（其中因未投票默认 弃权45,800股），占出席本次股东会中小股东有表决权股份总数 5.7395%。 四、律师见证情况 （一）律师事务所名称：广东泛尔律师事务所 （二）见证律师姓名：郭锋、胡婕涵 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会 议人员的资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，本次股东会通过的决议合法有效。 五、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司2026年第二次临时 股东会决议》； （二）《广东泛尔律师事务所关于广东天亿马信息产业股份有限 公司2026年第二次临时股东会法律意见书》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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