天亿马(301178):第四届董事会第九次会议决议
广东天亿马信息产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年6月27日以电子邮件等形式向全体董事发出会议通知及资料。 公司于2026年6月30日以通讯和现场相结合的会议形式召开第四 届董事会第九次会议。本次会议应到董事为8人，实到人数8人。 会议由公司董事长林明玲女士召集并主持；高级管理人员列席本次 会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》《广 东天亿马信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及《广东天亿马信息产业股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本和注册地址、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 公司于近期进行了2025年年度权益分派，实施完成后，公司总 股本由66,852,800股增加至93,104,264股。根据权益分派实施结 果，公司拟变更注册资本，由66,852,800元增加至93,104,264元。 同时基于经营需要，公司拟将注册地址由“汕头市嵩山路南20号天 澜国际大厦西塔2111-2112房”变更为“广东省汕头市海滨路55号海 ）》等相关规定，公司将对《公司章程》相应条款进行修订并进行 工商变更登记。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有 限公司关于变更注册资本和注册地址、修订公司章程并办理工商变 更登记的公告》（公告编号：2026-039）。 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 本议案须提交股东会审议。 （二）审议通过《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金相关的加期评估报告的议案》，具体情况如下： 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广东星云开物科技股 份有限公司（以下简称“标的公司”或“星云开物”）98.5632%股 权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 鉴于金证（上海）资产评估有限公司（以下简称“金证评估”） 出具的以2025年6月30日为评估基准日的资产评估报告即将超过一年 有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护 上市公司及全体股东的利益，公司委托金证评估以2025年12月31日 为基准日，对星云开物进行了加期评估，并出具加期《广东天亿马 信息产业股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的广 东星云开物科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。 该事项已经过第四届董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会 第三次独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的相关报告。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 （三）审议通过《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）>及其摘要的议案》，具体情况如下： 鉴于本次交易评估基准日更新为2025年12月31日，同时因上市 公司实施了2025年度权益分派后对本次交易发行股份及支付现金购 买资产的股份发行价格进行除权除息，根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号 ——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重 组》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公司 对《广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相 应的修订及更新。本次交易相关的标的公司审计报告及备考审阅报 告关于关联方及关联交易部分同步修订。该事项已经过公司第四届 董事会审计委员会第八次会议、第四届董事会第三次独立董事专门 会议审议通过。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cni nfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份有 限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（ 草案）（三次修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2026-040） 及相关报告。 议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：关联董事林明玲、马学沛、马翊珽回避表决。 （四）审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议 案》，具体情况如下： 董事会提请召开2026年第三次临时股东会，审议本次会议审议 通过的相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.c ninfo.com.cn）等法定信息披露媒体的《广东天亿马信息产业股份 有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号： 2026-041）。 议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权0票。 回避表决情况：本议案不涉及回避表决。 三、备查文件 （一）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第九 次会议决议》； （二）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会审计 委员会第八次会议决议》； （三）《广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会第三 次独立董事专门委员会决议》。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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