*ST易录(300212):2025年度股东会决议
债券代码：148002 债券简称：22华录01 北京易华录信息技术股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形； 3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年6月30日以现场与网络投票相结合的方式在公司十层会议室召开，公司董事会分别于2026年6月10日、2026年6月16日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知及补充通知。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00。 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东委托代理人431人，代表股份259,383,768股，占公司有表决权股份总数的36.0309%。其中：7 250,506,425 通过现场投票的股东及股东委托代理人 人，代表股份 股，占公司 有表决权股份总数的34.7978%。通过网络投票的股东424人，代表股份8,877,343股，占公司有表决权股份总数的1.2331%。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东429人，代表股份9,102,543股，占公司有表决权股份总数的1.2644%。其中：通过现场投票的中小股东及股东委托代理人5人，代表股份225,200股，占公司有表决权股份总数的0.0313%。通过网络投票的中小股东424人，代表股份8,877,343股，占公司有表决权股份总数的1.2331%。 本次会议由全体董事共同推举的董事肖益先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 二、议案审议表决情况 本次会议经过股东的充分讨论，书面形成以下决议： 1、审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意258,788,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7705%；反对374,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1445%；弃权220,500股（其中，因未投票默认弃权29,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0850%。 中小股东总表决情况：同意8,507,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4601%；反对374,800股，占出席本次股东会中小股东有4.1175% 220,500 效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 29,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4224%。 2、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况：同意258,723,368股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7454%；反对525,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2027%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东0.0519% 会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况：同意8,442,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7449%；反对525,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7764%；弃权134,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4787%。 3、审议通过《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》 258,786,968 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的99.7699%；反对420,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1620%；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0681%。 中小股东总表决情况：同意8,505,743股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.4436%；反对420,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6152%；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9412%。 4、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 总表决情况：同意258,751,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7561%；反对561,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2166%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。 中小股东总表决情况：同意8,469,843股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.0492%；反对561,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1708%；弃权71,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7800%。 5、审议通过《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》 29,703,464 总表决情况：同意 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的98.1616%；反对403,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3341%；弃权152,600股（其中，因未投票默认弃权13,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5043%。 中小股东总表决情况：同意8,546,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8885%；反对403,700股，占出席本次股东会中小股东有4.4350% 152,600 效表决权股份总数的 ；弃权 股（其中，因未投票默认弃权 13,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6765%。 6、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意258,731,668股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7486%；反对561,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2166%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次0.0348% 股东会有效表决权股份总数的 。 中小股东总表决情况：同意8,450,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.8361%；反对561,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1730%；弃权90,200股（其中，因未投票默认弃权12,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9909%。 三、律师出具的法律意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖印章的《北京易华录信息技术股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京易华录信息技术股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 北京易华录信息技术股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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