东南网架(002135):2026年第二次临时股东会决议
债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年6月30日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号浙江东南网架股份有限公司会议室 3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长郭明明先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计148人，代表有表决权的股份总数为586,914,636股，占公司股权登记日有表决权股份总数的53.4420％。其中： （1）出席现场会议的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数为484,908,991股，占公司有表决权股份总数的44.1538％； （2）通过网络投票的股东共141人，代表有表决权的股份数为102,005,645股，占公司有表决权股份总数的9.2882％。 2、中小投资者出席的总体情况： 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共142人，代表有表决权的股份数为102,005,745股，占公司有表决权股份总数的9.2882％。 其中： （1）通过现场投票的中小股东共1人，代表有表决权的股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 （2）通过网络投票的中小股东141人，代表有表决权的股份102,005,645股，占公司有表决权股份总数的9.2882%。 注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,115,522,494股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,296,200股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为1,098,226,294股。 3、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书、董事候选人及见证律师等相关人士出席了本次会议。 二、提案审议表决情况 本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下决议：1、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。 表决情况：同意586,054,636股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.8535％；反对857,500股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.1461％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小股东表决结果：同意101,145,745股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的99.1569％；反对857,500股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.8406％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。 本议案为特别表决事项，已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。 表决情况：同意583,582,110股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.4322％；反对3,330,026股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.5674％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小股东表决结果：同意98,673,219股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的96.7330％；反对3,330,026股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的3.2645％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。 本议案为特别表决事项，已经出席会议股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。 3、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。 本议案采用累积投票的方式投票表决，选举郭昊展先生、徐健先生、王虎子先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。 具体表决结果如下： 3.01《选举郭昊展先生为第九届董事会非独立董事》 表决情况：同意574,119,070股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8199％；郭昊展先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,210,179股，占出席会议中小股东所持有3.02《选举徐健先生为第九届董事会非独立董事》 表决情况：同意574,195,861股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8329％；徐健先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,286,970股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.5313％。 3.03《选举王虎子先生为第九届董事会非独立董事》 表决情况：同意574,118,861股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8198％；王虎子先生当选为公司第九届董事会非独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,209,970股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4558％。 4、审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。 本议案采用累积投票的方式投票表决，选举黄曼行女士、迟梁先生、钟瑞庆先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年，具体表决结果如下： 4.01《选举黄曼行女士为第九届董事会独立董事》 表决情况：同意574,135,867股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8227％；黄曼行女士当选为公司第九届董事非独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,226,976股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4725％。 4.02《选举迟梁先生为第九届董事会独立董事》 表决情况：同意574,128,862股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8215％；迟梁先生当选为公司第九届董事会独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,219,971股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.4656％。 4.03《选举钟瑞庆先生为第九届董事会独立董事》 表决情况：同意574,199,184股，占出席股东会有效表决权股份总数的97.8335％；钟瑞庆先生当选为公司第九届董事会独立董事。 其中，中小股东表决结果：同意89,290,293股，占出席会议中小股东所持有5、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。 表决情况：同意585,011,936股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6758％；反对1,900,200股，占出席股东会有效表决权股份总数的0.3238％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会有效表决权股份总数的0.0004％。 其中，中小股东表决结果：同意100,103,045股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的98.1347％；反对1,900,200股，占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的1.8628％；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0025％。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。 锦天城律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会决议； 2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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