东莞控股(000828):第九届董事会第四次会议决议
东莞发展控股股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第 九届董事会第四次会议，于 2026年 6月 30日在本公司会议室召开，应到会董事 7名，实际到会董事 7名。会议由李斌峰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议： 以同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，审议通过了《关于制 定及修订公司部分制度的议案》。 为进一步促进公司规范运作，同意根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定、修订公司部分制度，制度的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关内容。 特此公告。 东莞发展控股股份有限公司董事会 2026年 6月 30日 中财网
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