银禧科技(300221):2025年度股东会决议
广东银禧科技股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况， 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况： 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2026年6月30日下午15:30。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至9:25、9:30至11:30和下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2026年6月30日上午9:15至下午15:00。 2、现场会议召开地点：东莞市道滘镇南阁工业区公司总部会议室（暨银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼会议室） 3、召集人：广东银禧科技股份有限公司（以下简称“银禧科技”或“公司”）第六届董事会。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、主持人：董事长谭文钊先生。 6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： （1）现场会议投票情况：通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权的股份16,979,429股，占公司有表决权股份总数的3.5840%。其中，通过现场投票的中小投资者股东及股东代理人共3人，代表有表决权的股份947,700股，占公司股份总数的0.2000%。 （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代理人共1,665人，代表有表决权的股份159,571,485股，占公司有表决权股份总数的33.6823%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代理人共1,665人，代表有表决权的股份159,571,485股，占公司股份总数的33.6823%。 2、公司全体董事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。 三、议案审议表决结果 本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议了以下议案： 1、《2025年度董事会工作报告》 总表决情况： 同意166,793,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.4733%；反对3,742,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.1200%；弃权6,014,500股（其中，因未投票默认弃权1,105,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4067%。 中小股东总表决情况： 同意150,761,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.9213%；反对3,742,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3317%；弃权6,014,500股（其中，因未投票默认弃权1,105,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7469%。 本议案获得通过。 2、《关于2025年度财务决算的议案》 总表决情况： 同意168,497,514股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.4385%；反对2,072,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1740%；弃权5,980,700股（其中，因未投票默认弃权1,072,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3875%。 中小股东总表决情况： 同意152,465,785股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.9829%；反对2,072,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2912%；弃权5,980,700股（其中，因未投票默认弃权1,072,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7258%。 本议案获得通过。 3、《关于2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意167,994,314股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.1535%；反对3,491,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9778%；弃权5,064,800股（其中，因未投票默认弃权1,047,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8687%。 中小股东总表决情况： 同意151,962,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6694%；反对3,491,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1753%；弃权5,064,800股（其中，因未投票默认弃权1,047,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1553%。 本议案获得通过。 4、《关于制定<2026年非独立董事薪酬与考核方案>的议案》 总表决情况： 同意167,740,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0099%；反对2,474,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4015%；弃权6,335,700股（其中，因未投票默认弃权1,084,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.5886%。 中小股东总表决情况： 同意151,709,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5115%；反对2,474,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5415%；弃权6,335,700股（其中，因未投票默认弃权1,084,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9470%。 本议案获得通过。 5、《关于公司为子公司申请融资提供担保的议案》 总表决情况： 同意167,802,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0449%；反对2,736,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5501%；弃权6,011,600股（其中，因未投票默认弃权1,033,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4050%。 中小股东总表决情况： 同意151,770,885股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5500%；反对2,736,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7049%；弃权6,011,600股（其中，因未投票默认弃权1,033,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7451%。 本议案获得通过。 6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》 总表决情况： 同意170,695,014股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6832%；反对1,440,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8159%；弃权4,415,400股（其中，因未投票默认弃权724,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5009%。 中小股东总表决情况： 同意154,663,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3519%；反对1,440,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8974%；弃权4,415,400股（其中，因未投票默认弃权724,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7507%。 本议案获得通过。 7、《关于修改公司章程的议案》 总表决情况： 同意132,418,125股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的75.0028%；反对38,944,189股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的22.0583%；弃权5,188,600股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9389%。 中小股东总表决情况： 同意132,418,125股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4936%；反对22,912,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.2740%；弃权5,188,600股（其中，因未投票默认弃权19,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2324%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所 2、见证律师姓名：袁月云、温定雄 3、结论性意见：银禧科技本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、《广东银禧科技股份有限公司2025年度股东会决议》； 2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 董事会 2026年6月30日 中财网
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