湖北能源(000883):向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易
湖北能源集团股份有限公司 关于向三峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金向三 峡集团公益基金会（以下简称三峡基金会）捐赠公益金人民币1,500 万元，主要用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。 三峡基金会为公司控股股东中国长江三峡集团有限公司（以下简 称三峡集团）发起并设立的公益慈善组织，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 公司第十届董事会第十六次会议审议通过了《关于实施2026年 度公司社会责任项目的议案》，关联董事张龙、韩勇、罗仁彩回避表决该议案，表决结果5票赞成，0票反对，0票弃权。 公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通 过了《关于实施2026年度公司社会责任项目的议案》，认为公司本 次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。 本事项无需提交公司股东会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组、不构成重组上市。 二、关联方基本情况 （一）交易对方基本信息 名称：三峡集团公益基金会 统一社会信用代码：53100000MJ0065049E 企业性质：基金会 法定代表人：王理平 注册资本：20,000万人民币 成立时间：2016年7月14日 基金会地址：北京市海淀区玉渊潭南路1号B座 业务范围：支持巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴，支 持社会公共事业发展和生态环境保护，扶危救困，赈灾济难等。 登记机关：中华人民共和国民政部 （二）交易对方历史沿革及财务情况 三峡基金会是由三峡集团作为主要捐赠人发起、经国务院国资委 审批同意、在民政部登记注册的非公募基金会，于2016年7月14日 在北京成立，业务主管部门和登记管理机关均为民政部。三峡基金会以服务国家战略、奉献三峡集团爱心、支持公益事业、增进民生福祉、助力中国式现代化建设为宗旨，深入践行“善若水、润天下”的公益理念，积极参与定点帮扶、对口支援、库区移民后扶、长江大保护以及其他社会公益活动，为推进强国建设、民族复兴伟业贡献三峡公益力量。 2025年度，三峡基金会年度收入合计为人民币131,582.86万元， 净利润为人民币0万元（基金会属非营利组织）；截至2025年12月 31日，三峡基金会的资产总额为人民币169,348.92万元，负债总额 为人民币5.30万元，净资产为人民币169,343.62万元。 （三）具体关联关系说明 三峡基金会为公司控股股东三峡集团发起并设立的公益慈善组 织，本次捐赠构成关联交易。 （四）经查，三峡基金会未被列入全国法院失信被执行人名单。 三、关联交易的主要内容 公司拟以自有资金向三峡基金会捐赠公益金人民币1,500万元， 用于开展乡村振兴、扶贫济困等公益活动。 四、关联交易目的和对公司的影响 本次捐赠是公司根据自身盈利能力及财务状况进行的合理安排， 是公司积极履行社会责任、回馈社会的重要表现。本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 除本次关联交易外，2026年1月1日至本公告披露日，公司与 三峡基金会不存在其他关联交易。 六、保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事 项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决；本事项已经公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二 次会议审议通过；本事项无需提交股东会审议。公司就该事项履行了必要的审议程序，符合相关规定的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次向三峡基金会捐赠暨关联交易事项无异议。 七、备查文件 1.公司第十届董事会第十六次会议决议； 2.公司第十届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议； 3.中信证券股份有限公司关于湖北能源集团股份有限公司向三 峡集团公益基金会捐赠暨关联交易的核查意见。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2026年6月30日 中财网
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