深振业Ａ(000006):董事会决议
债券代码：148395 债券简称：23振业02 债券代码：520109 债券简称：26振业01 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十一届董事会第一次会议于 2026年 6月 30日在深圳湾科技生态园 11栋 A座 43楼 1号会议室召开，会议通知及文件于当日以现场方式送达各董事。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事宋扬先生主持，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案： 一、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》：选举董事宋扬先生为公司第十一届董事会董事长（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告》）。 二、以 9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于董事会完成换届选举及部分董事离任的公告》）。 特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司 董 事 会 二○二六年七月一日 中财网
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