上海物贸(600822):第十届董事会第二十七次会议决议
900927 物贸B股 上海物资贸易股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。 一、董事会会议召开情况 公司第十届董事会第二十七次会议于2026年6月30日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料于2026年6月18日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席的董事8名，实际出席会议的董事7名。董事任波女士因另有公务未出席本次董事会，书面委托董事李劲彪先生参加会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席本次会议。经与会董事一致推举，会议由董事史小龙先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长的议案。 选举董事史小龙先生为公司第十届董事会董事长。 同意8名，反对0名，弃权0名。 （二）审议通过了关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案。 调整后第十届董事会专门委员会成员组成情况如下： （1）战略委员会：史小龙（主任委员）、樊志强、张齐、李劲彪。 （2）提名委员会：樊志强（主任委员）、史小龙、刘凤元。 （3）审计委员会：钟世虎（主任委员）、樊志强、李劲彪。 （4）薪酬与考核委员会：刘凤元（主任委员）、钟世虎、任波。 同意8名，反对0名，弃权0名。 特此公告。 上海物资贸易股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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