辽宁能源(600758):第十二届董事会第一次会议决议
辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称“公司”） 第十二届董事会第一次会议于2026年6月30日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《辽宁能源煤电产业股份有限公司章程》以及有关法 律法规的规定。经与会董事审议，通过了以下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案 会议选举郭绍坤董事担任公司第十二届董事会董事长 （法定代表人）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员及召 集人的议案 公司董事会各专门委员会委员及召集人组成情况如下：
三、关于聘任公司高级管理人员的议案 经董事长推荐，董事会提名委员会审核提名，聘任田双 龙先生为公司总经理；经总经理推荐，董事会提名委员会审 核提名，聘任王革良先生、张忠臣先生、艾俊友先生、王庆 国先生为公司副总经理；经董事长推荐，聘任韩健先生为公 司董事会秘书。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 四、关于聘任公司证券事务代表的议案 经董事长推荐，董事会聘任王莉女士为公司证券事务代 表，协助公司董事会秘书工作。任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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