华阳新材(600281):山西华阳新材料股份有限公司第九届董事会2026年第五次会议决议
山西华阳新材料股份有限公司 关于第九届董事会2026年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。 ? 本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 山西华阳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2026年第五次会议通知于2026年6月26日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议于2026年7月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人。会议由公司董事长梁昌春先生主持，本次会议的召集召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请办理融资业务并为其提供担保的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 此议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-030号公告。 （二）《关于制定<2026年公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 根据相关规定，鉴于本议案中董事的薪酬与部分董事利益相关,董事会在对本议案进行表决时，公司领取薪酬的董事景红升、姜伟、孙国星、杨志军、季君晖、上官泽明回避表决，其余董事一致同意审议通过本议案。 此议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的2026-031号公告。 此议案尚需股东会审议通过。 （三）《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 公司定于2026年7月17日召开公司2026年第四次临时股东会，此议案的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的2026-032号公告。 特此公告。 山西华阳新材料股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
 |