威唐工业(300707):2026年第一次临时股东会决议
债券代码：123088 债券简称：威唐转债 无锡威唐工业技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议重大事项的参与度，本次股东会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 本次股东会由无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称“威唐工业”）董事会召集，于2026年7月1日（星期三）10：00在江苏省无锡市新吴区建鸿路32号威唐工业会议室召开，董事长张锡亮先生主持本次股东会。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。本次股东会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2026年7月1日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为：2026年7月1日9:15-15:00。 公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 本次参与表决的股东及股东授权代理人共119名,持有或代表有效表决权股份数为59,048,054股，占公司有表决权股份总数的33.8739％。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人2人，持有或代表有效表决权股份数为15,684,486股，占公司有表决权股份总数的8.9977％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东会网络投票的股东共117人，持有或代表有效表决权股份数为43,363,568股，占公司有表决权股份总数的24.8762％。 （截至本次会议股权登记日，公司股份总数为176,541,184股，其中公司回购专用证券账户中的股份数为2,223,800股，该等回购股份不享有表决权）。 本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议与表决情况 本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：1、逐项审议并通过《关于回购公司股份用于注销并减少注册资本的议案》；1.01回购股份的目的及用途 总表决情况：同意58,980,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8852%；反对64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意2,449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3062%；反对64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5428%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1510%。 1.02 回购股份符合相关条件 总表决情况：同意58,980,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8852%；反对64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意2,449,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3062%；反对64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5428%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1510%。 1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则 总表决情况：同意58,956,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8445%；反对68,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1152%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。 中小股东总表决情况：同意2,425,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.3527%；反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7017%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9456%。 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额总表决情况：同意58,960,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0403%。 中小股东总表决情况：同意2,429,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5116%；反对64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5428%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9456%。 1.05 回购股份的资金来源 总表决情况：同意58,976,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对68,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1152%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意2,445,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1473%；反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7017%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1510%。 1.06 回购股份的实施期限 总表决情况：同意58,976,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对64,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1084%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132%。 中小股东总表决情况：同意2,445,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1473%；反对64,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5428%；弃权7,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3099%。 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权事项 总表决情况：同意58,976,254股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对68,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1152%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。 中小股东总表决情况：同意2,445,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1473%；反对68,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7017%；弃权3,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1510%。 该议案属于“特别决议”事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 三、律师出具的法律意见 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 见证律师：陈一宏律师、叶嘉雯律师 国浩律师（上海）事务所律师出席了本次股东会，现场见证并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 四、备查文件 1、公司2026年第一次临时股东会决议； 2、《国浩律师（上海）事务所关于无锡威唐工业技术股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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