广哈通信(300711):第五届董事会第二十八次会议决议
广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2026年6月30日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议于2026年7月1日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 9 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权，本议案审议通过。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》。 三、备查文件 第五届董事会第二十八次会议决议。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2026年7月1日 中财网
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