精研科技(300709):第四届董事会第十五次会议决议
江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2026年6月18日通过电子邮件、电话、短信等形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于2026年7月1日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中：委托出席董事1名，董事黄逸超因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事王明喜出席会议并代为行使表决权），其中董事王普查以通讯方式出席，其余董事均以现场方式出席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》根据《江苏精研科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定：若在公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）草案公告当日至激励对象获授的限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。 鉴于公司2025年年度权益分配方案已于2026年6月25日实施完毕，本次激励计划的授予价格（含预留部分）由18.88元/股调整为18.83元/股。 除上述调整外，本次激励计划实施的内容与公司2025年第一次临时股东会审议通过的相关内容一致。本次调整内容在公司2025年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需再次提交股东会审议。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事邬均文、杨俊、陈攀作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象中的5名激励对象离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的65,000股限制性股票不得归属，由公司作废处理。根据本激励计划首次授予激励对象的2025年度个人考核评价结果，有1名激励对象个人考核评价结果为“合格C”，个人层面归属比例为80%。 因此，该名激励对象因个人考核评价结果不能归属的限制性股票400股不得归属并作废失效。综上所述，公司本次共计作废65,400股限制性股票。 根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 3、审议通过《关于公司 2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》 公司2025年限制性股票激励计划中首次授予限制性股票第一个归属期归属条件已经成就，公司本次第一个归属期符合归属条件的激励对象人数为78名，本次首次授予限制性股票第一个归属期实际可归属限制性股票567,100股。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。董事邬均文、杨俊作为本次激励计划的首次授予激励对象对本议案回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第十五次会议决议； 2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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