艾布鲁(301259):2026年第三次临时股东会决议
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2026年7月1日下午（星期三）14:30 2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式 3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段979号天城商业广场8栋17层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室 4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年7月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月1日9:15—15:00期间的任意时间。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长钟儒波先生 7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东93人，代表股份74,689,460股，占公司有表决权股份总数的33.0192%。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份71,500,660股，占公司有表决权股份总数的31.6095%。 通过网络投票的股东90人，代表股份3,188,800股，占公司有表决权股份总数的1.4097%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东90人，代表股份3,188,800股，占公司有表决权股份总数的1.4097%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东90人，代表股份3,188,800股，占公司有表决权股份总数的1.4097%。 2、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员、见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理变更登记的议案》 表决结果：同意74,457,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6888%；反对124,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1669%；弃权107,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1443%。 中小股东总表决情况： 同意2,956,360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7107%；反对124,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9095%；弃权107,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3798%。 该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上股东审议通过。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所 （二）律师姓名：谭闷然、袁慧芬 结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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