景峰医药(000908):第九届董事会第三次会议决议
石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、石药集团湖南景峰医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月26日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第九届董事会第三次会议的通知。 2、公司第九届董事会第三次会议于2026年7月1日以通讯方式召开。 3、会议应参加表决董事11人，实际参与表决董事11人。 4、会议由董事长张翊维先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： 1、《关于变更公司证券简称的议案》； 本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券简称的公告》（公告编号：2026-062）。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 2、《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步加强和规范公司管理，构建适应公司战略发展的组织体系，董事会拟对公司组织架构进行调整优化，并授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜，调整后公司组织架构如下： 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 公司第九届董事会第三次会议决议 特此公告 石药集团湖南景峰医药股份有限公司董事会 2026年7月2日 中财网
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