康达新材(002669):第六届董事会第二十五次会议决议
康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第六届董事会第二十五次会议通知于2026年6月30日以邮件及通讯方式向公司董事发出。经全体董事书面同意，会议于2026年7月1日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事13人，实际出席董事13人，全体董事以通讯方式参加会议，参与表决的董事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《关于调整2026年度公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-059）。 本议案已经公司2026年第四次独立董事专门会议审议通过。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议； 2、2026年第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 二〇二六年七月二日 中财网
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