川润股份(002272):第七届董事会第九次会议决议
证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-039号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2026年7月1日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于2026年6月26日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 为加速推动公司“算力液冷+绿色能源”战略业务的发展，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任陈春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会换届之日止。 本事项已经公司董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于聘任高级管理人员及高级管理人员离任的公告》。 三、备查文件 1、公司第七届董事会第九次会议决议； 2、第七届董事会提名委员会第二次会议决议； 特此公告。 四川川润股份有限公司 董事会 2026年7月2日 中财网
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