爱迪特(301580):2026年第一次临时股东会决议
爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3 、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开和出席情况 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2026年7月1日14:30在河北省秦皇岛经济技术开发区都山路9号公司二楼会议室召开；同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2026年71 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 月 日交易时间接受网络投票，即 ， 和 ；使用 深圳证券交易所互联网投票系统于2026年7月1日9:15-15:00期间接受网络投票。 117 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 人，代表股份 49,829,215股，占公司有表决权股份总数的33.3998%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份49,575,199股，占公司有表决权股份总数的33.2295%。通过网络投票的股东110人，代表股份254,016股，占公司有表决权股份总数的0.1703%。 中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东114人，代表股份1,462,652股，占公司有表决权股份总数的0.9804%。其中，通过现场投票的中小股东4人，代表股份1,208,636股，占公司有表决权股份总数的0.8101%。通过网络投票的中小股东110人，代表股份254,016股，占公司有表决权股份总数的0.1703%。 本次股东会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会由公司董事长李洪文先生主持。公司部分董事、高级管理人员及见证律师等出席或列席了本次股东会。 二、议案审议及表决情况 本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席本次会议的股东及股东代理人经表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》 表决结果如下：同意49,349,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8001%；反对92,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1879%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意982,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8617%；反对92,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5927%；弃权5,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5456%。 该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案关联股东后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。 （二）审议通过《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 表决结果如下：同意49,352,511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8069%；反对92,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1879%；弃权2,560股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意985,948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1706%；反对92,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5927%；弃权2,560股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2367%。 该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案关联股东后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。 （三）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 表决结果如下：同意49,349,491股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8008%；反对92,924股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1879%；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 其中，中小投资者表决结果如下：同意982,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8913%；反对92,924股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.5927%；弃权5,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5160%。 该议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本议案关联股东后浪（天津）企业管理中心（有限合伙）已回避表决。 三、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦律师事务所张奥申、梁晶律师出席见证，并出具法律意见书，认为：“公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法有效。” 四、备查文件 1.《爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议决议》 2.《北京市中伦律师事务所关于爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》 特此公告。 爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会 ??2026年7月1日 中财网
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