先锋新材(300163):第六届董事会第二十二次会议决议
宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2026年6月29日以电子通讯形式发出。会议于2026年7月1日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中：以通讯表决方式出席董事3人，系董事卢先锋、独立董事杨光、独立董事周世兴）。本次会议由董事长熊军先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第二十二次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第二十二次会议提前3日通知各位董事的期限要求，并于2026年7月1日召开第六届董事会第二十二次会议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期已经届满，公司决定进行董事会换届选举。经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名赵江宁先生、郎一丁先生、叶林玲女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 董事会对每位非独立董事候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：2.01提名赵江宁先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。 2.02 提名郎一丁先生为第七届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。 2.03提名叶林玲女士为第七届董事会非独立董事候选人 5 0 0 表决结果：同意票，反对票，弃权票。获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核意见：非独立董事候选人赵江宁先生、郎一丁先生、叶林玲女士的教育背景、工作经历、专业资质、业务能力符合公司董事任职要求，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在重大失信等不良记录，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或纪律处分，具备担任上市公司董事的履职能力。同意提名上述人员为第七届董事会非独立董事候选人。 其他相关内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，经董事会提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周世兴先生、方建新先生为公司第七届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起三年。 董事会对每位独立董事候选人的提名进行了逐项表决，表决结果如下：3.01提名周世兴先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。 3.02提名方建新先生为第七届董事会独立董事候选人 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。获得通过。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核意见：独立董事候选人周世兴先生、方建新先生的教育背景、工作经历、专业资质、业务能力符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《中华人民共和国公司法》《2 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，具备上市公司运作相关的基本知识，具有担任上市公司独立董事的履职能力。同意提名上述人员为第七届董事会独立董事候选人。 其他相关内容详见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 4、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 公司拟定于2026年7月17日(星期五)下午2:45在宁波先锋新材料股份有限公司会议室召开2026年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 特此公告。 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 2026 7 1 年 月 日 中财网
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