瑞尔竞达(920191):2026年第二次临时股东会决议
明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 6月 30日 2.会议召开地点：安徽省滁州市明光市工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：徐瑞图 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 133,045,400股，占公司有表决权股份总数的 75.00%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数2,590,900股，占公司有表决权股份总数的 1.46%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 8人，出席 8人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 其他高级管理人员出席了会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司 2026年度独立董事津贴标准的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司 2026年度非独立董事薪酬考核方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）《关于修订需要股东会审议的公司治理相关制度的议案》 1. 议案表决结果： （1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （2）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （3）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （4）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （5）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （6）审议通过《关于修订<董事及高级管理人员股份及其变动管理制度>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 （7）审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 同意股数 133,045,400股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。 2. 回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所 （二）律师姓名：龚文、刘文霄 （三）结论性意见 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 《明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议决议》 《北京金诚同达律师事务所关于明光瑞尔竞达科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会的法律意见书》 明光瑞尔竞达科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 1日 中财网
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