星华新材(301077):第四届董事会第十四次会议决议
浙江星华新材料集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届 董事会第十四次会议于2026年7月1日（星期三）在杭州市上城区 市民街98号尊宝大厦金尊24层公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。根据《公司章程》第一百二十五条，会议通知已于2026年6月 26日通过短信、微信等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9人（其中：董事张国强先生、黄紫云先生，独立 董事覃予女士以通讯方式出席）。 会议由董事长王世杰先生主持，高级管理人员列席。会议的召集 和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 1.审议通过《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的 议案》 公司2025年半年度权益分派和2025年度权益分派均已实施完毕， 现根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计 划（草案）》的相关规定以及公司2022年度股东大会的授权，董事 会对2023年限制性股票激励计划的授予价格进行了调整，授予价格 由6.32元/股调整为5.72元/股。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议 通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn，下同）的《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-031）。 回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事秦和庆、张金浩、 张国强、黄紫云须回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 2.审议通过《关于 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第 三个归属期归属条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年限制性股 票激励计划（草案）》等相关规定，及公司2022年度股东大会的授 权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三 个归属期归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票数量合计为218,416股，同意公司为符合条件的22名首次授予激励对象办 理归属相关事宜。 本议案已经董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议 通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2023年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-032）。 回避表决情况：本议案涉及关联事项，关联董事秦和庆、张金浩、 张国强、黄紫云须回避表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.《第四届董事会第十四次会议决议》。 特此公告。 浙江星华新材料集团股份有限公司 董事会 2026年7月1日 中财网
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