纳科诺尔(920522):2026年第二次临时股东会决议
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年6月30日 2.会议召开地点：公司多媒体会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长付建新先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 17人，持有表决权的股份总数 83,782,591股，占公司有表决权股份总数的38.1783%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共11人，持有表决权的股份总数48,137,587股，占公司有表决权股份总数的21.9355%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事9人，出席9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数82,907,737股，占本次股东会有表决权股份总数的98.9558%；反对股数874,854股，占本次股东会有表决权股份总数的1.0442%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市尚公律师事务所 （二）律师姓名：张立媛、解婧 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 （一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》 （二）《北京市尚公律师事务所关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司 董事会 2026年 7月 1日 中财网
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