交大铁发(920027):第四届董事会第十四次会议决议
四川西南交大铁路发展股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 7月 1日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 6月 23日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王鹏翔 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》 1.议案内容： 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，充分调动公司员工的积极性，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来发展战略等因素的基础上，公司拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。 具体内容详见公司 2026年 7月 1日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2026-073）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第四届董事会独立董事 2026年第四次专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 1. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》 2. 《四川西南交大铁路发展股份有限公司第四届董事会独立董事 2026年第四次专门会议决议》 四川西南交大铁路发展股份有限公司 董事会 2026年 7月 1日 中财网
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