水井坊(600779):水井坊十一届董事会2026年第三次临时会议决议
四川水井坊股份有限公司 十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月30日以通讯表决方式召开了十一届董事会2026年第三次临时会议。会议通知于2026年6月25日通过电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人（其中：委托出席董事1人，董事JohnO’Keeffe因工作原因委托董事HaiyingCheng出席本次会议）。会议的召集、通知、召开时间、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2026年6月30日通过如下决议： 一、审议通过了公司《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》因公司2025年年度股东会选举了非独立董事干晓峰先生加入十一届董事会，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，补选干晓峰先生担任十一届董事会战略委员会及提名委员会委员，任期与十一届董事会任期一致。调整后的专门委员会人员组成如下：战略委员会：JohnFan（范祥福）（召集人）、干晓峰、蒋磊峰、JohnO’Keeffe、HaiyingCheng、张永强、ShannonJob、张鹏、王成兵 审计委员会：饶洁（召集人）、张鹏、李欣、HaiyingCheng、ShannonJob、戴志文、张永强 提名委员会：张鹏（召集人）、饶洁、李欣、戴志文、JohnFan（范祥福）、干晓峰、HaiyingCheng 薪酬与考核委员会：李欣（召集人）、张鹏、饶洁、JohnO’Keeffe、HaiyingCheng、戴志文、张永强 本议案表决情况：12票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事会 二〇二六年七月二日 中财网
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